近來(lái)外貿(mào)行業(yè)的論壇以及行業(yè)微信圈,一個(gè)“外貿(mào)新騙局”被反復(fù)曝光,目前這個(gè)騙局屬于多方配合縝密的團(tuán)伙作案,一開始根本不露蛛絲馬跡。具體的作案方式為,其中一個(gè)騙子以采購(gòu)商的身份接近外貿(mào)企業(yè),詢單、下單,付款都很正常,但是在付款的時(shí)候會(huì)多打款,一般高出貨值多倍,而且付款***是從另一個(gè)賬號(hào)打到你的賬戶。很多外貿(mào)企業(yè)在收款的時(shí)候往往會(huì)忽略,只要款到就安心了,但是這筆款項(xiàng)如果是從第三方賬戶打過(guò)來(lái)的,那么就有可能存在很大的風(fēng)險(xiǎn)。
騙子采購(gòu)商在打了多余貨款之后,開始找借口,例如會(huì)說(shuō)他在中國(guó)國(guó)內(nèi)的某個(gè)供應(yīng)商沒(méi)有美金賬號(hào),需要通過(guò)你中轉(zhuǎn)代付。于是,順理成章讓你把除了貨款的余款打到另一個(gè)賬戶(他口中的供應(yīng)商賬戶其實(shí)是另一個(gè)騙子的賬戶)。因?yàn)楹献髁?,本著發(fā)展長(zhǎng)期生意的目的,或者已經(jīng)建立的“革命”感情,外貿(mào)企業(yè)可能很爽快就當(dāng)了中轉(zhuǎn)站。至此,這個(gè)騙局差不多就要露出它猙獰的面目了。當(dāng)騙局露出真面目時(shí),當(dāng)事人去報(bào)警,這時(shí)內(nèi)地的警方會(huì)說(shuō),“案件的始發(fā)地是香港,應(yīng)該去香港報(bào)警”,***被拒。于是當(dāng)事人只能去香港處理了,可因?yàn)轵_子先報(bào)案,他被當(dāng)做犯罪嫌疑人控制起來(lái),經(jīng)過(guò)保釋才能出來(lái),然后要每個(gè)月去香港報(bào)到,直到把錢退給騙子才可以。
如今外貿(mào)騙子的詐騙手段越來(lái)越高明,企業(yè)一定要提高警惕,不然很容易掉入這些騙子設(shè)好的陷阱里面。上文提及的騙局,在初期企業(yè)很難有察覺(jué),不過(guò)也是有跡可循的,因?yàn)檫@些所謂的“客戶”會(huì)用其他人的賬戶給你匯款,而又抓住大家“收款才是王道”的心理,成功設(shè)下騙局。所以,在感覺(jué)不太正常的時(shí)候,大家一定要有警惕心理,提前做出應(yīng)對(duì)措施,甚至可以提前去報(bào)案。
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